【防范风险】“火眼”识别电信诈骗——运城农信织牢反诈“防护网” 守好客户“钱袋子”
2022-06-27
平陆农商银行
近日,平陆农商银行员工凭借敏锐的反洗钱意识及规范的业务操作，成功识别并堵截一起异常客户开卡事件,有效避免了银行卡风险发生。
2022年6月15日中午14点34分左右，一名广西籍90后客户来到平陆农商银行西街分理处要求开立银行卡，并咨询网银每日转账最高限额等问题，柜员在为其耐心解答后，询问其在平陆县的职业以及开卡用途。客户表示自己在平陆县某房地产建筑公司上班，当询问其公司地址时，客户开始在手机上导航，且导航地址与该房地产实际地址存在差异。凭借长期培训形成的敏锐性，工作人员对该客户的行为产生疑虑。为确保客户开户的真实性，便告知客户鉴于其为外地客户，需要到其工作地点上门了解核实，客户听后立即表示不办了，便慌张离去。
随后下午14点50分、15点01分，几名同为广西籍的客户又分别到平陆农商行东街分理处、北街支行要求开立银行卡，均被网点识别出存在可疑风险，该行两名网点负责人立即将相关情况报告至总行，总行随即通知各网点在工作微信群保持信息联动共享、提高警惕。同时该行将此信息反馈至省市联社，对后期省市联社根据案例作出及早判断，以及下发“农信系统内多起广西籍客户团伙开卡洗钱案件”相关预警提供了较早线索。
夏县农商银行
近年来，各类电信网络金融诈骗案件频发，成功堵截电信网络诈骗案件在夏县农商银行已经不是首次。该行通过一次次的真实堵截电诈事例，为广大客户上了一堂堂生动有效的反电诈知识宣讲课，用专业知识为客户筑起一道资金安全“防护网”，为客户把好资金安全关。
责编：王春宁
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