纪委监委办案为什么要查银行流水
2025-05-21
经济类犯罪，都涉及到查询银行流水的问题。比如，传销类犯罪。但是银行流水对于纪委监委办案相对更重要，并且不同的阶段意义不一样。
在案件初核阶段，通过分析资金流水的来源、走向、数额等印证案件线索或发现新的案件线索，为下一步的是否立案提供辅助功能。因此，初核阶段的查询调取银行流水，更多的是案件线索作用。
在立案调查阶段，被调查人已经交代问题这种情况下，通过调取银行流水，根据银行流水的来源、去向、金额等，印证被调查人的口供，更多起到的是证据印证作用。另外，在此阶段，通过冻结相关账户，起到了追赃的作用。
贪污贿赂和洗钱罪一案双查的需要。在以往，自洗钱是认为缺少期待可能性的行为，不认为成立洗钱罪。但是，刑法修正案十一以后，自洗钱构成洗钱罪。如果不查询调取银行流水，将无法进行洗钱罪的查处工作。目前来看，被查处的公职人员涉嫌洗钱罪的不多。可能的原因一是观念的问题，延续传统的思维方式；二是对于洗钱罪的认识不足，何谓“洗”搞不清楚。比如，同样是买房子，如果用贪污受贿所得买房子用于自主，属于不属于洗钱？如果用贪污贿赂所得买房子用于投资变现，属不属于洗钱？
对于公职人员以及辩护人而言，对于纪委监委调取的银行流水要有充分的认知。如果对于洗钱罪没有充分的知识，很有可能将自己置于风险之中。
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